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        筠連支行借助“兩卡”平臺成功堵截一起異常開卡事件
        2021-07-23 06:22:12         

        2021年7月20日中午12點半左右,一名戶籍地為云南省昭通市的男子進入筠連支行營業大廳,要求開立用于代發工資的銀行卡。支行大堂人員正準備詢問其開卡用途及工作單位時,該男子主動出示了兩張不同單位蓋章的工作證明,大堂人員詢問其有兩張不同單位工作證明的原因時,男子聲稱在幾個公司兼職。大堂人員對該男子主動出示工作證明的行為存疑,隨即保持高度警惕,繼續深入了解核實該男子其他身份信息情況,經對該男子手機號碼實名制核驗發現其手機號碼歸屬地為浙江,再通過公安“兩卡”平臺進行檢索,發現該男子屬于“兩卡”平臺三類庫人員,“兩卡”平臺提示:“請網點斟酌辦理,若有疑問異??赏ㄖk卡人去派出所核驗”。大堂人員結合該男子上述異常行為,選擇點擊了“公安核驗”,并告知該男子需要去本地派出所開具證明后才能開卡,該男子隨即要求退回工作證明,未詢問為什么需要去派出所開具證明便離開了支行營業大廳。支行大堂人員觀察到該男子離開營業大廳后,在門口通過手機與其他人聯系后騎車離去。

        此次筠連支行成功堵截一起異常開卡事件,一方面是支行嚴把“開戶關”,切實做好客戶身份識別工作,避免了開立問題賬戶,另一方面“兩卡”平臺也發揮了重要作用,銀行通過“兩卡”平臺檢索,能夠第一時間知道開卡申請人是否為涉案人員或高風險人員,可以通過警銀合作,對犯罪分子起到明顯的威懾作用。支行將持續強化開戶源頭管理,認真開展手機號碼實名制核實,充分借助“兩卡”平臺,有效防范不法分子利用銀行賬戶實施網絡電信詐騙犯罪,守護好人民群眾“錢袋子”,維護金融和社會穩定。

            

         

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